Телефон/факс+375 (17) 331-85-57
Телефон Velcom+375 (29) 128-11-11

Совершенствование купли-продажи недвижимости. Предупреждение легализации доходов, полученных преступным путем

26.05.2017 10:00

Дата проведения семинара - 26.05.2017 (пятница) с 10.00 до 15.00

Программа семинара

1. Изменения в правовом регулировании сделок с недвижимостью. Применение Постановления Министерства Юстиции от 04.10.2016 г. № 183 «Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля в организациях, связанных с куплей-продажей недвижимости».

  • Идентификация клиентов по вопроснику Нацбанка.
  • Анкета клиента по ст.8 Закона от 30.06.2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации…», сбор и проверка дополнительных данных о клиенте. Анализ подозрительных финансовых операций.
  • Признаки подозрительности финансовых операций. Блокирование финансовых операций и замораживание средств.
  • Оформление спецформуляров. Ответственность руководителей и специалистов организаций за ошибки и правонарушения.
  • Управление рисками.

2. Ответственность руководителей риэлтерских организаций и центров недвижимости за нарушения законодательства. Выявление типичных нарушений в результате проверок.

  • Профессиональные требования, предъявленные к участникам рынка недвижимости.

Читают и консультируют

Специалисты Министерства Юстиции, Национального Банка, Минского облисполкома, Минского Горисполкома.

Стоимость и регистрация

Стоимость участия в семинаре составляет 100 рублей. Акция! Приглашаем 2 специалиста на одну оплату.

Регистрация по телефонам (017) 233-51-97; 286-06-08; 8-029-689-09-32 или e-mail Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Проводится в г.Минске.

Семинар проводится нашим партнером - компанией ООО «БелЭрудит».