Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем

Дата проведения семинара - 15.02.2017 (среда) с 10.00 до 15.00

Программа семинара

• Совершенствование правового регулирования работы по предупреждению финансовых преступлений. Применение законодательных актов по предотвращению легализации преступных доходов и Постановлений Правления, писем и рекомендаций Нацбанка, принятых во второй половине 2016 г., в частности, Постановления от 19.09.2016 г. № 494.
• Требования к оформлению ЛНПА. Должностные инструкции. Особый контроль за привлечением и предоставлением кредитов и займов.
• Идентификация по вопроснику Нацбанка.
• Анкета клиента по ст.8 Закона «О мерах по предотвращению легализации…», сбор и проверка дополнительных данных о клиенте.
• Анализ подозрительных финансовых операций.
• Порядок исполнения решений органов финансового мониторинга. Порядок осуществления мониторинга и фиксирования операций.
• Ответственность руководителей всех уровней за организацию работы, информационную безопасность и электронный документооборот, за хранение и конфиденциальность информации.
• Ответственность руководителей организаций и исполнителей по заполнению спецформуляров. Требования к ЛНПА в части заработной платы и мер стимулирования персонала.
• Предупреждение коррупционных преступлений.

Читают и консультируют

Лысенок С.А. – Специалист Нацбанка, разработчик законопроекта;
Тивинская Г.А. – специалист Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля.

Стоимость и регистрация

Стоимость участия в семинаре составляет 100 рублей.

Регистрация по телефонам (017) 233-51-97; 286-06-08; 8-029-689-09-32 или e-mail Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Проводится в г.Минске.

Семинар проводится нашим партнером - компанией ООО «БелЭрудит».