Телефон/факс+375 (17) 331-85-57
Телефон Velcom+375 (29) 128-11-11

Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем

15.02.2017 10:00

Дата проведения семинара - 15.02.2017 (среда) с 10.00 до 15.00

Программа семинара

  • Совершенствование правового регулирования работы по предупреждению финансовых преступлений. Применение законодательных актов по предотвращению легализации преступных доходов и Постановлений Правления, писем и рекомендаций Нацбанка, принятых во второй половине 2016 г., в частности, Постановления от 19.09.2016 г. № 494.
  • Требования к оформлению ЛНПА. Должностные инструкции. Особый контроль за привлечением и предоставлением кредитов и займов.
  • Идентификация по вопроснику Нацбанка.
  • Анкета клиента по ст.8 Закона «О мерах по предотвращению легализации…», сбор и проверка дополнительных данных о клиенте.
  • Анализ подозрительных финансовых операций.
  • Порядок исполнения решений органов финансового мониторинга. Порядок осуществления мониторинга и фиксирования операций.
  • Ответственность руководителей всех уровней за организацию работы, информационную безопасность и электронный документооборот, за хранение и конфиденциальность информации.
  • Ответственность руководителей организаций и исполнителей по заполнению спецформуляров. Требования к ЛНПА в части заработной платы и мер стимулирования персонала.
  • Предупреждение коррупционных преступлений.

Читают и консультируют

Лысенок С.А. – Специалист Нацбанка, разработчик законопроекта;
Тивинская Г.А. – специалист Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля.

Стоимость и регистрация

Стоимость участия в семинаре составляет 100 рублей.

Регистрация по телефонам (017) 233-51-97; 286-06-08; 8-029-689-09-32 или e-mail Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Проводится в г.Минске.

Семинар проводится нашим партнером - компанией ООО «БелЭрудит».

 
Подробнее на сайте: https://ultimnews.ruhttps://news101.ru https://estascredit.ru https://flarenews.ru https://maincredit.ruhttps://automobyle.ruhttps://holdnews.ru
https://hotsnews.ruhttps://newshead.ru https://leadingnews.ru https://prime-pc.ru
https://topallnews.ru https://newsexplore.ru
https://pc-room.ru https://priornews.ru