Телефон/факс+375 (17) 331-85-57
Телефон Velcom+375 (29) 128-11-11

Организация внутреннего контроля в банках и других финансовых организациях. Оформление спецформуляров

28.02.2017 10:00

Дата проведения семинара - 28.02.2017 (вторник) с 10.00 до 13.30, с 13.30 до 16.00

Программа семинара (с 10.00 до 13.30)

  • Правовое регулирование внутреннего контроля в финансовых организациях Республики Беларусь. Структура, принципы работы, полномочия специалистов по контролю.
  • Суть и эффективность работы локальных актов, регулирующих систему контроля.
  • Выполнение основных требований Инструкции № 625 при совершении финансовых операций и сделок.
  • Совершенствование стратегии руководства и структуры банка по контролю: распределение полномочий и регулярная отчетность о результатах.
  • Ответственность руководителей всех уровней за организацию внутреннего контроля, информационную безопасность и электронный документооборот. Выполнение требований по эффективному управлению рисками в банковской деятельности.
  • Оценка системы внутреннего контроля; управленческая отчетность.
  • Применение мер надзорного реагирования.
  • Пути разрешения конфликтов интересов.
  • Организация текущего контроля. Внутренний мониторинг системы контроля, внутренний контроль на всех уровнях.

Читают и консультируют (с 10.00 до 13.30)

Щерба Алексей Константинович – начальник Управления инспекции Главного Управления банковского надзора Национального Банка;
Волчек Владимир Вячеславович – начальник Управления контроля банковской деятельности или Богдан Александр Леонидович – зам. начальника Управления контроля банковской деятельности;
Борисовец Татьяна Ивановна – практик по внутреннему контролю, к.э.н.

Программа семинара (с 13.30 до 16.00)

  • Совершенствование правового регулирования работы по предупреждению легализации доходов и других финансовых преступлений. Постановление от 19.09.2016 г. № 494.
  • Требования к оформлению ЛНПА. Должностные инструкции. Особый контроль за привлечением и предоставлением кредитов и займов.
  • Идентификация по вопроснику Нацбанка.
  • Анкета клиента по ст.8 Закона «О мерах по предотвращению легализации…», сбор и проверка дополнительных данных о клиенте.
  • Анализ подозрительных финансовых операций.
  • Оформление спецформуляров. Ответственность руководителей и специалистов организаций за ошибки и правонарушения.

Читают и консультируют (с 13.30 до 16.00)

Лысенок С.А. - специалист Нацбанка, разработчик законопроекта.

Стоимость и регистрация

Стоимость участия в семинаре составляет 100 рублей.

Регистрация по телефонам (017) 233-51-97; 286-06-08; 8-029-689-09-32 или e-mail Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Проводится в г.Минске.

Семинар проводится нашим партнером - компанией ООО «БелЭрудит».

 
Подробнее на сайте: https://leostroi.ruhttps://sedoauto.ru http://miratalk.com/ https://comphitech.ruhttps://computertip.ru
https://holdcomputer.ruhttps://teocreditus.ru
https://leorealty.ru https://houserich.ru
https://elcomputer.ru
https://qualcomp.ru https://houseleux.ru
https://queauto.ruGo to top of pagehttps://boldomstroi.ru https://ducauto.ru