Практика внутреннего контроля в финансовых организациях. ПОД/ФТ

Дата проведения семинара - 28.09.2018 (пятница) с 10.00 до 16.00

Программа семинара

• Практика специалистов Центробанка (Москва) по совершенствованию качества, стандартов, саморегулирования и внедрению новаций контроля и надзора по Федеральному закону от 03.07.2016 г. № 325-Ф3.
• Государственные и локальные акты, регулирующие вопросы предотвращения криминализации общественных отношений. Закон FATCA. Применение Закона № 165-З (с дополнениями), Постановления Правления Нацбанка от 15.02. 2018 г. № 62, Закона № 407-З. Рекомендации FATF. Международные стандарты по противодействию терроризма.
• Совершенствование принципов и методов предупреждения легализации преступных доходов при оценке руководителей в работе системы внутреннего контроля: анкетирование по минимизации рисков; аттестация специалистов; механизмы обеспечения безопасности.
• Система внутреннего контроля в финансовых организациях, ее роль в сфере противодействия ОД/ФТ. Требования к категоризации клиентов. Методы контроля за деятельностью организации. Налоговый контроль. Декрет № 7. Анализ ущерба. Рекомендации по оформлению спецформуляров. Предупреждения коррупционных проявлений (гос.закупки).
• Роль Евразийской группы и Республики Беларусь по противодействию легализации.
• Пробелы в международном законодательстве.
• Вопросы – ответы.

Читают и консультируют

Специалисты-практики: Центробанка РФ (Москва), Комитета Государственного контроля ДФМ, Нацбанка Республики Беларусь.

Стоимость и регистрация

Стоимость участия в семинаре составляет 120 рублей. Акция! Приглашаем 2 специалиста на одну оплату.

Регистрация по телефонам (017) 233-51-97; 286-06-08; 8-029-689-09-32 или e-mail Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Проводится в г.Минске.

Семинар проводится нашим партнером - компанией ООО «БелЭрудит».