Практика внутреннего контроля в финансовых организациях. ПОД/ФТ
|
|
28.09.2018 10:00, 805 просмотров |
Дата проведения семинара - 28.09.2018 (пятница) с 10.00 до 16.00
Программа семинара
- Практика специалистов Центробанка (Москва) по совершенствованию качества, стандартов, саморегулирования и внедрению новаций контроля и надзора по Федеральному закону от 03.07.2016 г. № 325-Ф3.
- Государственные и локальные акты, регулирующие вопросы предотвращения криминализации общественных отношений. Закон FATCA. Применение Закона № 165-З (с дополнениями), Постановления Правления Нацбанка от 15.02. 2018 г. № 62, Закона № 407-З. Рекомендации FATF. Международные стандарты по противодействию терроризма.
- Совершенствование принципов и методов предупреждения легализации преступных доходов при оценке руководителей в работе системы внутреннего контроля: анкетирование по минимизации рисков; аттестация специалистов; механизмы обеспечения безопасности.
- Система внутреннего контроля в финансовых организациях, ее роль в сфере противодействия ОД/ФТ. Требования к категоризации клиентов. Методы контроля за деятельностью организации. Налоговый контроль. Декрет № 7. Анализ ущерба. Рекомендации по оформлению спецформуляров. Предупреждения коррупционных проявлений (гос.закупки).
- Роль Евразийской группы и Республики Беларусь по противодействию легализации.
- Пробелы в международном законодательстве.
- Вопросы – ответы.
Читают и консультируют
Специалисты-практики: Центробанка РФ (Москва), Комитета Государственного контроля ДФМ, Нацбанка Республики Беларусь.
Стоимость и регистрация
Стоимость участия в семинаре составляет 120 рублей. Акция! Приглашаем 2 специалиста на одну оплату.
Регистрация по телефонам (017) 233-51-97; 286-06-08; 8-029-689-09-32 или e-mail
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
. Проводится в г.Минске.
Семинар проводится нашим партнером - компанией ООО «БелЭрудит». |