Нарушения в работе системы внутреннего контроля финансовых организаций и пути их предупреждения

Дата проведения семинара - 18.12.2018 (вторник) с 10.00 до 15.00

Программа семинара

• Применение государственных нормативно-правовых актов и международных норм, регулирующих систему внутреннего контроля и финансовую деятельность организации.
• Недостатки в работе при построении системы и планирования её работы.
• Пути повышения эффективности работы составляющих звеньев системы (разъяснения специалиста ДФМ КГК).
• Управление рисками, анализ и мониторинг рисков, их страхование и хеджирование. Обмен опытом.
• Организация контроля за предварительным и текущим периодом работы системы внутреннего контроля.
• Применение в практике методов анализа финансовой деятельности организации.
• Построение системы внутреннего контроля по направлениям идентификации и выявления операций, подлежащих особому контролю. Автоматизация соответствующих процессов в банках РБ.
• Законодательные и практические меры по предупреждению злоупотребления виртуальными активами (разработка FATF).
• Ошибки в работе по оформлению спецформуляров.
• Персональная ответственность за нарушения.
• Применение норм, декретов № 5 и № 7.
• Вопросы – ответы.

Участники семинара получают методические материалы издательского холдинга «Регистр», сертификат участника.

Читают и консультируют

Короткевич Л.М. – кандидат экономических наук, эксперт по управлению финансами;
Каминская О.В. – магистр экономики, эксперт по вопросам предупреждения ОД/ФТ, практик ДФМ КГК.

Стоимость и регистрация

Стоимость участия в семинаре составляет 120 рублей. Акция! Приглашаем 2 специалиста на одну оплату.

Регистрация по телефонам (017) 233-51-97; 286-06-08; 8-029-689-09-32 или e-mail Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Проводится в г.Минске.

Семинар проводится нашим партнером - компанией ООО «БелЭрудит».