Нарушения в работе системы внутреннего контроля финансовых организаций и пути их предупреждения
|
|
18.12.2018 10:00, 551 просмотр |
Дата проведения семинара - 18.12.2018 (вторник) с 10.00 до 15.00
Программа семинара
- Применение государственных нормативно-правовых актов и международных норм, регулирующих систему внутреннего контроля и финансовую деятельность организации.
- Недостатки в работе при построении системы и планирования её работы.
- Пути повышения эффективности работы составляющих звеньев системы (разъяснения специалиста ДФМ КГК).
- Управление рисками, анализ и мониторинг рисков, их страхование и хеджирование. Обмен опытом.
- Организация контроля за предварительным и текущим периодом работы системы внутреннего контроля.
- Применение в практике методов анализа финансовой деятельности организации.
- Построение системы внутреннего контроля по направлениям идентификации и выявления операций, подлежащих особому контролю. Автоматизация соответствующих процессов в банках РБ.
- Законодательные и практические меры по предупреждению злоупотребления виртуальными активами (разработка FATF).
- Ошибки в работе по оформлению спецформуляров.
- Персональная ответственность за нарушения.
- Применение норм, декретов № 5 и № 7.
- Вопросы – ответы.
Участники семинара получают методические материалы издательского холдинга «Регистр», сертификат участника.
Читают и консультируют
Короткевич Л.М. – кандидат экономических наук, эксперт по управлению финансами; Каминская О.В. – магистр экономики, эксперт по вопросам предупреждения ОД/ФТ, практик ДФМ КГК.
Стоимость и регистрация
Стоимость участия в семинаре составляет 120 рублей. Акция! Приглашаем 2 специалиста на одну оплату.
Регистрация по телефонам (017) 233-51-97; 286-06-08; 8-029-689-09-32 или e-mail
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
. Проводится в г.Минске.
Семинар проводится нашим партнером - компанией ООО «БелЭрудит». |