Юридический due diligence

Юридический due diligence — это комплексная юридическая оценка компании и ее деятельности.

В ходе её проведения деятельность компании исследуется на предмет соответствия требованиям законодательства и производится оценка риска возможных претензий со стороны контрагентов и государственных органов.

Основные процедуры юридического due diligence:

• анализ учредительных документов, проверка имущественных прав учредителей компании;
• анализ прав компании на движимое и недвижимое имущество, финансовых вложений в капиталы других компаний;
• легитимность решений принимаемых органами управления компании;
• оценка законности проведения эмиссий ценных бумаг;
• проверка споров с третьими лицами, наличие судебных разбирательств, арестов имущества;
• выявление предпринимательских рисков, претензий контрагентов и органов государственного контроля;
• проверка наличия необходимых лицензий для осуществления деятельности;
• анализ соблюдения законодательства о труде;
• исследование узких областей деятельности компании, таких как проверка природопользования, внешнеэкономической деятельности, некоторых сделок компании, имеющих разовый характер и т.д.